La quesito quale spicca, tuttavia, e che, nel minuto delle indagini, indivis quadro come potuto approdare a cambiare durante fiches contanti verso circa 7 milioni di euro (minuto annotata nell’ordinanza del Gip) restando al esternamente dei controlli previsti. Tutte operazioni che, nella ricostruzione della Procura, sarebbero state remunerate in somme di soldi oppure fiches e sinon caratterizzerebbero per la incluso inosservanza del tetto di 5mila euro a le operazioni con contanti ed, quindi, a la reato delle codificazione antiriciclaggio. La riedificazione del flusso del patrimonio operata dai finanzieri prosegue per biate le fiches ricevute appunto (simulando, vale a dire, una vittoria ai tavoli), ulteriormente averne conservato una superficie, restituisce il denaro �ripulito� al supremo di Rigenera Italia Srl. Allo stesso periodo, nella riedificazione d’accusa, da in questo luogo partiva il diversita che portava alla lussurioso �ripulitura� del patrimonio.
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